為貫徹落實市國資委《關(guān)于加強市屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》文件精神，全面動員、部署文旅博覽集團內(nèi)控體系建設(shè)，集團于2月14日下午召開內(nèi)控體系建設(shè)工作啟動會。集團黨委書記、董事長陳杰，黨委副書記、董事、總經(jīng)理尹傳桂及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員，集團各部門及各所屬企業(yè)負責(zé)人，內(nèi)控體系建設(shè)日常工作聯(lián)系人，天職國際會計師事務(wù)所咨詢團隊等60余人參加啟動會。會議由集團黨委副書記、董事文良武主持。
會上，天職國際會計師事務(wù)所朱耿斌、童偉兩位專家結(jié)合當下國企內(nèi)控建設(shè)相關(guān)政策文件對本次項目開展的必要性進行了解讀，對集團內(nèi)控體系建設(shè)實施方案進行了詳細介紹。
最后，陳杰董事長作動員講話。他指出，當前文旅博覽集團正處在高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期，加強內(nèi)控體系建設(shè)是夯實基礎(chǔ)管理工作，是增強集團競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力，做強做優(yōu)做大國有資本，推動集團高質(zhì)量發(fā)展，助力集團十四五規(guī)劃順利實施的有力保障。
陳杰強調(diào)，一要提高認識，統(tǒng)籌推進。健全的內(nèi)部控制體系是集團規(guī)范運營、健康可持續(xù)發(fā)展的重要保障，建設(shè)規(guī)范高效的內(nèi)控體系是集團深化改革、提升管理效率，確保集團高質(zhì)量發(fā)展的有效舉措。二要明確目標，突出重點。集團內(nèi)控建設(shè)以提高經(jīng)營效率和效果為目標，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，以流程梳理為基礎(chǔ)，以財務(wù)內(nèi)部控制為切入點，以關(guān)鍵控制活動為重點。要堅持全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和成本效益原則，對照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引以及市國資委相關(guān)文件要求，對集團各類業(yè)務(wù)管理制度和流程進行全面系統(tǒng)梳理、優(yōu)化完善，確保在2022年4月底前，構(gòu)建起一套體系完整、對接標準、符合實際、運行有效的內(nèi)控體系。三要做好宣貫，強化督導(dǎo)。要著力加強內(nèi)控體系建設(shè)輿論宣傳引導(dǎo)，讓內(nèi)部控制理念深入人心，在集團形成注重風(fēng)險防范、強化責(zé)任意識的風(fēng)氣，為貫徹落實內(nèi)控規(guī)范營造良好的輿論氛圍和社會環(huán)境。要充分發(fā)揮集團審計部的重要作用，加強對內(nèi)控建設(shè)進展情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)過程中存在的問題和困難，及時協(xié)調(diào)解決。同時加強對內(nèi)控建設(shè)成果的驗收檢查，對內(nèi)控建設(shè)情況進行考評，促進集團內(nèi)部控制體系建設(shè)不斷優(yōu)化。
內(nèi)控體系建設(shè)是一項全局性工作，需要不斷總結(jié)和完善，進而最終實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標。本次會議標志著合肥文旅博覽集團內(nèi)控體系建設(shè)的正式啟動。下一步，集團將按照既定方案和時間節(jié)點扎實推進，保質(zhì)保量完成內(nèi)控體系建設(shè)各階段的目標任務(wù)。
集團招標采購部（審計部）
